Uhapšeno 27 osumnjičenih za šverc droge, oprali više od 65 miliona eura

Policija u Španiji uhapsila je 27 osumnjičenih za šverc droge, koji su, navodno, od maja 2020. godine do marta 2021. godine oprali više od 65 miliona eura, saopšteno je danas iz Europola.

Ovu kriminalnu grupu predvodili su, navode iz Europola, albanski državljani i bila je aktivna u proizvodnji i prometu marihuane, ali i u organizovanju pranja novca za organizacije koje se bave trgovinom droge.

Foto: Europol

"Koristili su takozvani havala sistem "podzemnog" bankarstva, dok su blisko sarađivali sa kineskim državljanima", saopštili su iz Europola.

U akciji španske policije, zaplijenjeni su luksuzni satovi i nakit u vrijednosti od 400 hiljada eura, luksuzni automobili, telefoni i 615 hiljada eura u gotovini.

"Albanska kriminalna grupa - "haladari", poslovala je kao ilegalno bankarsko tijelo, vršila je transfere i prikrivala velike sume novca od prodaje droge. Ovo je služilo za finansiranje novih kriminalnih operacija. Dvojica albanskih državljana bila su na čelu kriminalne mreže, jedan je bio vođa, a drugi je preuzeo ulogu poručnika i računovođe, dok su dvojica kineskih državljana radila za njih kao koordinatori upravljajući velikim portfeljem brojnih azijskih ustanova rasprostranjenih širom Španije", objavio je Europol.

Europol je omogućio razmjenu informacija i pružio analitičku podršku, a tokom akcionog dana, rasporedio je dva stručnjaka u Španiju da pruže tehničku podršku istražiteljima na terenu.